تعلن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31م فى تمام الساعة الثالثة مساء بالعنوان : شارع الثورة - مدينة اجا - طريق اجا المنصورة السريع مقر الشركة الدولية للأسمدة والكيمايات - محافظة الدقهلية ويتضمن جدول الاعمال البنود التالية :
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متضمناً تقرير عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذا لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021 .
2- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . وعرض مشروع توزيع الأرباح .
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5- تحديد مكافات وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابة.
7 تفويض مجلس الإدارة فى إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهى في
31 ديسمبر 2026 وإعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2025.
8-اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة عن عام 2025.
9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025 .
10- إعتماد المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025.
|