تعلن الشركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 29/3/2026 بمقر الشركة الكائن بالعنوان 18 ش شريف متفرع من شارع الاهرام -الكوربة - مصر الجديدة - القاهرة و عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد وذلك للنظر في الآتي:
1-تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
2- تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3- تقرير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
5- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح
6-اقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة ولجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .
7-ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
8-إعادة انتخاب مجلس الادارة وذلك في ضوء قرارات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والموافقة على التشكيل الدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات عن طريق التصويت التراكمي
9- تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التي ستنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١
۱۰ - تحديد بدلات انتقال اعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
11- تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية التي ستنتهى في ۲۰۲٦/١٢/٣١
۱۲ - اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام ۲۰۲۵ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ وحدوده.
|